网络棋牌平台

    1. <form id='3vvv7'></form>
        <bdo id='3vvv7'><sup id='3vvv7'><div id='3vvv7'><bdo id='3vvv7'></bdo></div></sup></bdo>

          • CN EN
            股票代码:0445.HK
            English


            本网络棋牌平台遵守相关法律,按照监管部门颁布的相关法规要求,继续提升网络棋牌平台治理水平,不断完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构建的现代股份制网络棋牌平台治理架构,并进一步修订了《网络棋牌平台章程》,各方按照《网络棋牌平台章程》赋予的职责,依法独立运行,履行各自权利和义务。按照香港上市规则附录十四《网络棋牌平台管治常规守则》,本网络棋牌平台逐渐建立和完善了有关制度,目前本网络棋牌平台已符合《网络棋牌平台管治常规守则》中的守则条文,同时符合其中所列明的绝大多数建议最佳常规。本网络棋牌平台亦遵循经营所在地的法律法规以及相关监管机构的各项规定和指引。

            本网络棋牌平台治理架构核心为董事会。董事会负责给予高级管理层指引和有效监控,并与高级管理层的经营管理相分离。董事会主要负责决定本网络棋牌平台的战略方针和经营计划;制订年度财务预算、利润分配等重大方案;批准年度及中期业绩;聘任专业委员会委员和高级管理人员;审定本网络棋牌平台基本管理制度;提请聘请、续聘或更换为本网络棋牌平台审计的会计师事务所;听取高级管理层的工作汇报并检查高级管理层的工作。


            下表列出董事会设立的四个委员会之成员组合。

            委员会


            董事

            审核委员会

            薪酬委员会

            提名委员会

            风险管理

            委员会

            陆海林博士

            C

            C

            M

            M

            邢家维先生

            M

            M

            C

            M

            何敏先生

            M

            M

            M

            M

            郑祖华先生

            -

            M

            -

            C

            江雄先生

            -

            -

            -

            M

            栾有钧先生

            -

            -

            -

            M

            附注:

            C 有关委员会主席

            M 有关委员会成员


            股东提名候选董事的程序

            根据本网络棋牌平台组织章程细则第88条,除根据组织章程细则在大会上退任之董事外,概无任何人士有资格于任何大会上参选董事,除非:

            1.他/她获董事推荐参选;或

            2.他/她获本网络棋牌平台股东(并非拟参选之人士)以书面通知提名,而提名通知须表明建议提名该人士(「候选人」)参选的意向。该提名通知须在股东大会通知发出翌日起7天内(或其它由董事指定的期间内,而该期间不能少于7天且开始首天不能早于股东大会通知发出翌日,而结束日不能迟于股东大会举行日前7)呈交本网络棋牌平台总办事处或本网络棋牌平台在香港的股份过户登记处。提名通知须附上:

            a) 由候选人签署表示愿意参选的通知。

            b) 按香港联合交易所有限网络棋牌平台证券上市规则第13.51(2)条之规定,提供候选人的履历数据。

            提名股东须为合资格出席大会及投票之股东。


            任期

            根据本网络棋牌平台组织章程细则第87条,于每届周年大会上,于当时为数三分一的董事(或如董事人数并非三的倍数,则须为最接近但不多于三分一的董事人数)应轮值退任。董事会主席及/或本网络棋牌平台董事总经理在任职期间不需受轮值退任规定退任,厘定各年度退任董事人数时亦不应计入。退任董事有资格膺选连任。

            委员会

            职权范围

            审核委员会

            1. 组成

            1.1 审核委员会之成员须全部是非执行董事并以独立非执行董事占大多数。审核委员会应至少有三名成员,当中至少应包括一位拥有香港联合交易所有限网络棋牌平台证券上市规则(上市规则)所要求必须具备的适当专业资格,或适当的会计或相关的财务管理专长的独立非执行董事。

            1.2 审核委员会须由独立非执行董事担任主席。

            1.3 审核委员会的秘书由网络棋牌平台秘书或由委员会不时指定的人士担任。

            2. 会议及法定人数

            2.1 审核委员会每年应最少召开二次会议。外聘核数师如认为有需要,可提出要求召开会议。

            2.2 审核委员会会议的法定人数为两位成员。

            2.3 審核委員會應每年至少一次在沒有執行董事列席的情況下與外聘核數师开会。

            2.4 审核委员会成员可藉电话会议方式,或以其他可同时及实时与所有参与会议人士彼此互通讯息之电子或其他通讯设备参与任何委员会会议就计算法定人数而言,以上述方式参与,等同该等参与人亲身出席会议。

            2.5 审核委员会会议的会议程序须根据本网络棋牌平台的网络棋牌平台细则中所载有关规范本网络棋牌平台的董事会会议程序的条文而进行。

            3. 权力

            3.1 审核委员会已获董事会授予对其职权范围内的事情作出调查的权力。委员会可向本网络棋牌平台及附属网络棋牌平台(统称本网络棋牌平台)的员工搜集所须资料。

            3.2 如有需要,审核委员会应可寻求独立专业意见及应获供给充足资源以履行其职责。

            4. 职责

            与本网络棋牌平台核数师的关系

            4.1 主要负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议、批准外聘核数师的薪酬及聘用条款,及处理任何有关该核数师辞职或辞退该核数师的问题

            4.2 按适用的标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效;审核委员会应于核数工作开始前先与核数师讨论核数性质及范畴及有关申报责任

            4.3 就外聘核数师提供非核数服务制定政策,并予以执行。就此规定而言,「外聘核数师」包括与负责核数的网络棋牌平台处于同一控制权、所有权或管理权之下的任何机构,或一个合理知悉所有有关资料的第三方,在合理情况下会断定该机构属于该负责核数的网络棋牌平台的本土或国际业务的一部分的任何机构。审核委员会应就任何须采取的行动或改善的事项向董事会报告,并提出建议

            审阅本网络棋牌平台的财务资料

            4.4 监察本网络棋牌平台的财务报表以及年度报告及账目、半年度报告及(若拟刊发)季度报告的完整性,并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见。审核委员会在向董事会提交有关报表及报告前,应特别针对下列事项加以审阅:

            (i) 会计政策及实务的任何更改;

            (ii) 涉及重要判断的地方;

            (iii) 因核数而出现的重大调整

            (iv) 网络棋牌平台持续经营的假设及任何保留意见

            (v) 是否遵守适用会计准则

            (vi) 是否遵守有关财务申报的上市规则及法律规定。

            4.5 就上述4.4项而言:

            (i) 审核委员会应与网络棋牌平台的董事会、高级管理人员联络。委员会须至少每年与网络棋牌平台的核数师开会两次

            (ii) 审核委员会应考虑于该等报告及账目中所反映或需反映的任何重大或不寻常事项,并应适当考虑任何由网络棋牌平台属下会计及财务汇报职员、监察主任或核数师提出的事项。

            监管本网络棋牌平台财务申报制度及内部监控程序

            (iii) 检讨本网络棋牌平台的财务监控、内部监控及风险管理制度;

            (iv) 与管理层讨论内部监控系统,确保管理层已履行职责建立有效的内部监控系统。内容包括网络棋牌平台在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够,以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足;

            (v) 主动或应董事会的委派,就有关内部监控事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的响应进行研究;

            (vi) 如网络棋牌平台设有内部审核功能,须确保内部和外聘核数师的工作得到协调;也须确保内部核数功能在网络棋牌平台内部有足够资源运作,并且有适当的地位;以及检讨及监察内部审核功能是否有效;

            (vii) 检讨本网络棋牌平台的财务及会计政策及实务;

            (viii) 检查外聘核数师给予本网络棋牌平台管理层的审核情况说明函件》、核数师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的响应;

            (ix) 确保董事会及时响应于外聘核数师给予管理层的审核情况说明函件》中提出的事宜;

            (x) 就上市规则附录14《企管治守内与审核委员会有关的则条的事向董事会汇报;及

            (xi) 研究其他由董事会界定的题。

            4.6 检讨网络棋牌平台设定的以下安排:雇员可暗中就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注。审核委员会应确保有适当安排,让网络棋牌平台对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动。

            4.7 担任本网络棋牌平台与外聘核数师之间的主要代表,负责监察二者之间的关系。

            4.8 理及决董事会委审核委员会理的其他事

            5. 汇报

            5.1 审核委员会须定期向董事会汇报。在审核委员会会议后的下一个董事会会议上,委员会主席须将审核委员会的审议结果及建议向董事会汇报。

            薪酬委员会

            1. 组成

            1.1 薪酬委员会应至少有三名成员,由董事会不时委任。薪酬委员会成员须以独立非执行董事占大多数。

            1.2 薪酬委员会须由独立非执行董事担任主席。

            1.3 薪酬委员会的秘书由网络棋牌平台秘书或由委员会不时指定的人士担任。

            2. 会议及法定人数

            2.1 薪酬委员会每年应最少召开一次会议。

            2.2 薪酬委员会会议的法定人数为两位成员。

            2.3 薪酬委员会成员可藉电话会议方式,或以其他可同时及实时与所有参与会议人士彼此互通讯息之电子或其他通讯设备参与任何委员会会议就计算法定人数而言,以上述方式参与,等同该等参与人亲身出席会议。

            2.4 薪酬委员会会议的会议程序须根据本网络棋牌平台的网络棋牌平台细则中所载有关规范本网络棋牌平台的董事会会议程序的条文而进行。

            3. 权力

            3.1 薪酬委员会已获董事会授予对其职权范围内的事情作出调查的权力。委员会可向本网络棋牌平台及附属网络棋牌平台(统称本网络棋牌平台)的员工搜集所须资料。

            3.2 薪酬委员会应就其他执行董事的薪酬建议咨询主席及╱或行政总裁。如有需要,薪酬委员会应可寻求独立专业意见及应获供给充足资源以履行其职责。

            4. 职责

            4.1 就本网络棋牌平台董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构,及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策,向董事会提出建议

            4.2 因应董事会所订网络棋牌平台方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议

            4.3 向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇薪酬待遇包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额(包括因丧失或终止职务或委任的赔偿)

            4.4 就非执行董事的薪酬向董事会提出建议

            4.5 考虑同类网络棋牌平台支付的薪酬、须付出的时间及职责,以及网络棋牌平台内其他职位的雇佣条件

            4.6 检讨及批准向本网络棋牌平台执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿,以确保该等赔偿与合约条款一致;若未能与合约条款一致,赔偿亦须公平合理,不致过多

            4.7 检讨及批准因本网络棋牌平台董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排,以确保该等安排与合约条款一致;若未能与合约条款一致,有关赔偿亦须合理适当

            4.8 确保任何本网络棋牌平台董事或其任何联系人不得参与厘定他自己的薪酬

            4.9 理及决董事会委薪酬委员会理的其他事

            5. 汇报

            5.1 薪酬委员会须定期向董事会汇报。在薪酬委员会会议后的下一个董事会会议上,委员会主席须将薪酬委员会的审议结果及建议向董事会汇报。

            提名委员会

            1. 组成

            1.1 提名委员会应至少有三名成员,由董事会不时委任。提名委员会成员须以独立非执行董事占大多数。

            1.2 提名委员会须由董事会主席或独立非执行董事担任主席。

            1.3 提名委员会的秘书由网络棋牌平台秘书或由委员会不时指定的人士担任。

            2. 会议及法定人数

            2.1 提名委员会每年应最少召开一次会议。

            2.2 提名委员会会议的法定人数为两位成员。

            2.3 提名委员会成员可藉电话会议方式,或以其他可同时及实时与所有参与会议人士彼此互通讯息之电子或其他通讯设备参与任何委员会会议就计算法定人数而言,以上述方式参与,等同该等参与人亲身出席会议。

            2.4 提名委员会会议的会议程序须根据本网络棋牌平台的网络棋牌平台细则中所载有关规范本网络棋牌平台的董事会会议程序的条文而进行。

            3. 权力

            3.1 提名委员会已获董事会授予对其职权范围内的事情作出调查的权力。委员会可向本网络棋牌平台及附属网络棋牌平台(统称本网络棋牌平台)的员工搜集所须资料。

            3.2 如有需要,提名委员会应可寻求独立专业意见及应获供给充足资源以履行其职责。

            4. 职责

            4.1 检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),并就任何为配合本网络棋牌平台策略而拟对董事会作出的变动提出建议

            4.2 物色具备合适资格可担任董事的人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见

            4.3 评核独立非执行董事的独立性

            4.4 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政总裁)继任计划向董事会提出建议

            4.5 理及决董事会委提名委员会理的其他事

            5. 汇报

            5.1 提名委员会须定期向董事会汇报。在提名委员会会议后的下一个董事会会议上,委员会主席须将提名委员会的审议结果及建议向董事会汇报。

            风险管理委员会

            1. 组成

            1.1 委员会由不少于三位本网络棋牌平台董事组成,其中一位必须是本网络棋牌平台独立非执行董事。委员会成员由董事会不时委任。

            1.2 委员会主席须由董事会委任。

            1.3 委员会的秘书由网络棋牌平台秘书或由委员会不时指定的人士担任。


            2. 会议及法定人数

            2.1 委员会每年应最少召开一次会议。

            2.2 委员会会议的法定人数为两位成员。

            2.3 委员会成员可藉电话会议方式,或以其他可同时及实时与所有参与会议人士彼此互通讯息之电子或其他通讯设备参与任何委员会会议。就计算法定人数而言,以上述方式参与,等同该等参与人亲身出席会议。

            2.4 委员会会议的会议程序须根据本网络棋牌平台的网络棋牌平台细则中所载有关规范本网络棋牌平台的董事会会议程序的条文而进行。

            3. 权力

            3.1 委员会已获董事会授予对其职权范围内的事情作出调查的权力。委员会可向本网络棋牌平台及附属网络棋牌平台(统称「本网络棋牌平台)的员工搜集所须资料。

            3.2 如有需要,委员会应可寻求独立专业意见及应获供给充足资源以履行其职责。

            4. 职责

            4.1 审议本网络棋牌平台全面风险管理系统的总体目标和政策;

            4.2 审阅本网络棋牌平台风险管理系统,包括但不限于风险管理机构设置、职能及其工作流程,以及与管理层讨论风险管理系统,确保管理层已履行职责建立有效的系统;

            4.3 审议本网络棋牌平台的风险容忍度及与本网络棋牌平台业务及战略有关的新增风险,并评估是否设有适当安排有效控制及缓减风险;

            4.4 定期评估本网络棋牌平台风险状况和风险管理能力,提出完善本网络棋牌平台风险管理系统和内部控制的建议;

            4.5 主动或应董事会的委派,就有关风险管理事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的响应进行研究;

            4.6 处理及解决董事会委托委员会办理的其他事宜。

            5. 汇报

            5.1 委员会须定期向董事会汇报。在委员会会议后的下一个董事会会议上,委员会主席须将委员会的审议结果及建议向董事会汇报。

            5.2 委员会的完整会议纪录应由委员会秘书保存。委员会会议纪录的初稿及最后定稿应在会议后一段合理时间内先后发送委员会全体成员,初稿供成员表达意见,最后定稿则作其纪录之用。